PF investiga fraudes no sistema FGTS responsáveis por saques acima de R$ 100 mil

A Polícia Federal (PF) em Pernambuco deflagrou, nesta quarta-feira (25), a operação que investiga diversas fraudes contra o sistema FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A suspeita é de que os golpes eram praticados por uma ex-funcionária de uma empresa de contabilidade e consultoria, que é situada no bairro da Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Paulista, no Grande Recife. O objetivo foi  apreender mídias de armazenamento, como HDs externos e internos, pen drives, laptops, smartphones, agendas manuscritas ou eletrônicas. Além disso, as buscas focaram em documentos relativos à titularidade de propriedades ou à manutenção de propriedades em nome das próprias investigadas ou de terceiros, também nos registros e livros contábeis e documentos relacionados à manutenção e movimentação de contas no Brasil e no exterior.

De acordo com a PF, alguns saques provenientes das fraudes no FGTS giraram em torno de R$ 182 mil e R$ 110 mil. Eles foram feitos a partir de vínculos falsos de 10 empresas diferentes e vínculos de admissão ou afastamento inexistentes com oito empresas diversas.

Os crimes que estão sendo investigados são o de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal (Artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal), cujas penas variam de 1 a 7 anos de reclusão.