Com informações de Rany Veloso (CBN Brasília) e do g1
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga um suposto esquema de fraudes em instituições do Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master. Os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Entre os alvos, está o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT)
Além das buscas, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou medidas cautelares contra os investigados. Os alvos estão proibidos de manter contato entre si e tiveram os passaportes suspensos. As apurações envolvem suspeitas de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A decisão judicial que autorizou cumprimento de mandados contra o senador traz relatos da Polícia Federal que indicam como o Jaques Wagner teria atuado em favor do Banco Master. De acordo com o documento, haveria indícios de atuação parlamentar em temas relacionados à matéria de crédito consignado, quanto ao limite de cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), e na tentativa de fiscalização e controle da compra do Master pelo BRB.
A ação teria sido em prol também da “Emenda Master”. A PF identificou, como contrapartida à atuação de Wagner, a aquisição de um apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões, cujos dados teriam sido repassados diretamente de Wagner para Augusto Lima – empresário que também é alvo da Compriance Zero. As tratativas teriam seguido mesmo após a deflagração da primeira fase da operação
