A Polícia Civil do Estado de Goiás executou uma grande ação contra uma organização criminosa especializada no golpe da falsa plataforma de investimentos, esquema que teria movimentado mais de R$ 188 milhões. Batizada de Operação Dark Wallet, a ofensiva cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco, além de ordens de sequestro de bens expedidas pela Justiça. As buscas foram concentradas em cidades estratégicas pernambucanas, alcançando alvos distribuídos por Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Goiana. A operação contou com o suporte operacional da Polícia Civil de Pernambuco e com a colaboração técnica do Laboratório de Operações Cibernéticas.
O ponto de partida das apurações ocorreu após a denúncia de uma vítima que relatou ter sido induzida a aportar recursos em supostas plataformas financeiras internacionais, sofrendo um prejuízo estimado em R$ 640 mil. Na fase inicial dos trabalhos, o cumprimento de medidas cautelares e a quebra do sigilo bancário permitiram aos investigadores mapear a arquitetura da rede criminosa e fundamentar os novos pedidos de prisões temporárias, apreensão de dispositivos eletrônicos, interceptação telemática e bloqueio de patrimônio.
De acordo com as autoridades policiais, o grupo investigado operava por meio de uma estrutura dividida e bem articulada, na qual diferentes integrantes desempenhavam papéis específicos para dar aparência de legalidade às operações. A análise das transações revelou um intenso fluxo financeiro entre contas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas à organização, transacionando os R$ 188 milhões em múltiplos repasses fracionados para ocultar a origem ilícita dos valores. Além do crime de estelionato por meio de fraudes eletrônicas, os suspeitos responderão por lavagem de capitais, enquanto os agentes prosseguem com as diligências para rastrear a destinação final do montante, identificar possíveis coautores e localizar outras vítimas do esquema.
